Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Парнас-М"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Парнас-М"

1.3. Место нахождения эмитента: 194292, Санкт-Петербург, Промзона Парнас, Верхний 8-й переулок

1.4. ОГРН эмитента: 1027801548301

1.5. ИНН эмитента: 7830001250

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01455-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/837491/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2024

2.1.сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:

В заседании участвуют 4 члена Совета директоров.

Кворум для проведения заседания имеется.

По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:

Результаты голосования:

Голосовали "За" - 4 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

2.2.содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. РЕШИЛИ: Провести годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Парнас-М" по итогам 2023 отчетного года.

2. РЕШИЛИ: Определить форму проведения собрания – заочное голосование.

3. РЕШИЛИ: Определить дату проведения годового общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования) – 31.05.2024г.

4. РЕШИЛИ: Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 194292, Санкт-Петербург, 8-й Верхний переулок, дом 4.

5. РЕШИЛИ: Установить дату определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 06.05.2024г.

6. РЕШИЛИ: Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2023 год Акционерного общества "Парнас-М".

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках,

Акционерного общества "Парнас-М".

3. О распределении прибыли Акционерного общества "Парнас-М" по итогам 2023 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.

4. Утверждение аудитора Акционерного общества "Парнас-М".

5. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества "Парнас-М".

6. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества "Парнас-М".

7. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8.

9. 7. РЕШИЛИ: Определить следующий порядок: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводиться до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем публикации на сайте Общества в сети "Интернет".

8. РЕШИЛИ: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

• сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества и аудиторы общества;

• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

• годовой отчет Общества;

• годовая бухгалтерская отчетность Общества;

• заключение аудитора;

• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам финансового года;

• проекты принимаемых решений.

С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, 8-й Верхний переулок, дом 4, начиная с 08.05.2024г.

9. РЕШИЛИ: Определить форму и текст бюллетеней для голосования, а также утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

10. РЕШИЛИ: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Акционерного общества "Парнас-М":

• Удачина Сергея Петровича

• Баландина Владимира Александровича

• Удачину Екатерину Сергеевну

• Сивкова Александра Владимировича

• Козуба Александра Сергеевича,

а нижеследующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества:

- Михалко Ларису Васильевну

- Киселева Дмитрия Вячеславовича

- Жиркову Ольгу Николаевну.

11. РЕШИЛИ: Выдвинуть ООО "ИНДИГО консалт" (член СРО ААС ОРНЗ 11606067325) для утверждения на годовом общем собрании акционеров Открытого Акционерного общества "Парнас-М" в качестве аудитора Общества.

12. РЕШИЛИ: Предварительно утвердить годовой отчет Акционерного общества "Парнас-М" за 2023 год.

13. РЕШИЛИ: Дивиденды по итогам 2023 финансового года не выплачивать в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли.

2.3.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:25.04.2024

2.4.дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2024, Протокол №149

2.5.В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные

Дата государственной регистрации:19.04.2000 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-01455-J

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ6V3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ Е.С. Удачина

(подпись)

3.2. Дата "25" апреля 2024 года М.П.